Tres detenidos por estafar 349.000 euros a un empresario dedicado a la venta de bebidas al por mayor
En los registros se han intervenido dos vehículos de alta gama, 160.000 euros en billetes fraccionados y más de 7.000 envases de bebida.
La Guardia Civil ha detenido Montilla a tres personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La Benemérita tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada el pasado mes de febrero que al parecer se había producido un delito de estafa de 349.000 euros a un empresario de la localidad dedicado a la venta de bebidas al por mayor.
Inmediatamente, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos, la identificación, localización y detención los presuntos autores de la estafa.
Los datos obtenidos en la inspección ocular efectuada en la empresa, unido al análisis de la documentación relacionada con los hechos, permitió a los investigadores centrar sus sospechas sobre dos personas, uno de ellos cliente habitual y distribuidor en otra localidad y en un empleado de la empresa.
El avance de las investigaciones, centradas en estas dos personas, detectó una serie de movimientos sospechosos que presentaban un mismo modus operandi, que básicamente consistía en la realización de una compra aparentemente legal por el cliente y amparada por el correspondiente albarán, de una cantidad menor de bebida. Sin embargo el empleado de la empresa presuntamente introducía más cantidad de envases en la furgoneta de este, de manera que el trasiego de mercancía, a ojos de cualquier otro empleado del lugar no resultaría sospechoso.
Ante ello y tras obtener indicios suficientes de la participación en los hechos de un empleado de la empresa y de dos personas vinculadas con otra empresa de distribución de bebidas, se procedió previa autorización judicial al registro de una vivienda donde se intervinieron 160.000 euros en billetes fraccionados y una nave industrial, donde se intervinieron más de 7.000 envases de bebida. También en los registros practicados se intervinieron dos vehículos de alta gama.
Asimismo, la Guardia Civil ha procedido a la detención de los tres sospechosos como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
En la exportación de la operación han participado guardias civiles del Puesto principal de Montilla, del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Córdoba y un equipo de la Unidad Cinológica de la Comandancia de Málaga especializada en la localización de papel moneda.