La Guardia Civil dentro del marco de la Operación “Malugo”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la adquisición fraudulenta de vehículos para su posterior venta a terceros en países de la Unión Europea.
Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado año 2020, tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el Puesto de Hinojosa del Duque, que el denunciante al parecer estaba siendo extorsionado por una organización que le exigía la utilización de su identidad para la adquisición de vehículos a cambio de un beneficio económico, hecho al que ya había accedido en dos ocasiones anteriores para la compra de dos vehículos uno en Málaga y otro en Lugo.
Las primeras investigaciones permitieron averiguar qué hechos similares se habían cometido en otros puntos de la geografía española, lo que hizo sospechar a los investigadores de la Guardia Civil que pudieran estar siendo cometidos por una organización criminal, que se estaba dedicando a la adquisición fraudulenta de vehículos, utilizando para ello a terceras personas con bajos recursos económicos que se prestaban a colaborar facilitando su identidad a cambio de una cantidad de dinero, en algunas ocasiones, bajo amenazas y coacciones.
Para la recogida de los vehículos, los miembros de la organización acompañaban a los concesionarios o lugares de compra a las personas reclutadas, firmando éstos los contratos de compraventa, aportando si era necesario, la documentación falsificada que previamente se les había proporcionado.
Una vez retirado el vehículo del concesionario, la organización criminal los transfería a compradores de fuera de España, quienes los adquirían a un precio muy ventajoso, si bien no eran conscientes de su procedencia ilícita.
El desarrollo de la investigación permitió identificar a los integrantes de la organización, 8 personas de nacionalidad extranjera, que tenían concesionarios de compra-venta de vehículos en Madrid, quienes también se publicitaban en portales de compraventa de internet, en los que solicitaban la adquisición de todo tipo de vehículos algunos de ellos con embargos judiciales o en situación de baja definitiva, que posteriormente vendían fuera de España, habiéndose detectado vehículos en Francia, Alemania, Polonia y Rumania.
El desarrollo de dicha Operación ha permitido la detención de diez (10) personas y la investigación de otras (30), en las provincias de Córdoba, Madrid, Ciudad Real, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Cantabria, Tarragona y Murcia, de diferentes nacionalidades. Se ha procedido al registro de 6 domicilios, y 3 en garajes y concesionarios, en las provincias de Córdoba, Madrid y Ciudad Real, se han intervenido 40 vehículos de alta gama, uno de ellos figuraba como sustraído, 8.500 euros en billetes fraccionados, así como abundante documentación que está siendo objeto de estudio.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo y Guardias Civiles de los Equipos ROCA que operan en la zona Norte y Centro de la provincia. Durante la fase de explotación han intervenido Guardias Civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de las Comandancias de Córdoba y Madrid.
